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樂居財經(jīng)張林霞10月12日，中國宏泰發(fā)展(06166)與中國宏泰產(chǎn)業(yè)市鎮(zhèn)發(fā)展有限公司聯(lián)合公告稱，根據(jù)公司法第86條以協(xié)議安排方式私有化中國宏泰之建議，建議撤銷中國宏泰的上市地位，中國金茂已于2022年10月12日與ChanceTalentManagementLimited訂立一項(xiàng)額外不可撤回承諾。

據(jù)悉，ChanceTalentManagementLimited為建銀國際（控股）有限公司的間接全資附屬企業(yè)。

于本公告日期，ChanceTalent持有8,060,000股中國宏泰股份(占于本公告日期已發(fā)行中國宏泰股份總數(shù)約0.49%，占無利害關(guān)系股東或獨(dú)立股東(視情況而定)于本公告日期持有已發(fā)行中國宏泰股份總數(shù)約1.88%)以及ChanceTalent可換股票據(jù)及ChanceTalent票據(jù)。

根據(jù)ChanceTalent不可撤回承諾，在ChanceTalent不可撤回承諾的規(guī)限下，ChanceTalent已無條件及不可撤回地承諾，第一，豁免中國金茂須根據(jù)收購守則就ChanceTalent持有的所有ChanceTalent可換股票據(jù)提出的可換股票據(jù)要約。

第二，自ChanceTalent不可撤回承諾日期起至ChanceTalent可換股票據(jù)根據(jù)其條款于到期日贖回當(dāng)日止期間(包括首尾兩日)，不會并促使其聯(lián)屬人士不會就其或其聯(lián)屬人士持有的任何ChanceTalent可換股票據(jù)行使任何換股權(quán)。

第三，促使行使其擁有權(quán)益的新承諾股份的投票權(quán)，以投票贊成將于法院會議及中國宏泰股東特別大會上提呈的任何決議案，以批準(zhǔn)及落實(shí)建議及計(jì)劃(包括落實(shí)削減中國宏泰股本)、協(xié)助實(shí)施建議或就建議及計(jì)劃生效所必需的決議案。

第四，促使行使其擁有權(quán)益的新承諾股份的投票權(quán)，以投票反對可能阻礙或延遲實(shí)施建議、或建議批準(zhǔn)中國金茂以外的人士收購任何中國宏泰股份的建議或使其生效(除非該建議提供較建議更高的注銷價)的任何決議案。

第五，不會直接或間接出售、轉(zhuǎn)讓、押記、增設(shè)或授出任何購股權(quán)或以其他方式處置其擁有權(quán)益的任何新承諾股份、ChanceTalent可換股票據(jù)及ChanceTalent票據(jù)的任何權(quán)益。

此前除了22.33億港元的私有化股份代價以外，中國金茂還將對中國宏泰發(fā)展向ChanceTalentManagementLimited發(fā)行的一筆本金為5000萬美元的可換股票據(jù)發(fā)起要約，收購代價為3.32億港元。

關(guān)鍵詞： 公告日期 股份總數(shù) 建銀國際