樂居財(cái)經(jīng)王敏3月30日,河南光遠(yuǎn)新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“光遠(yuǎn)新材”)發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書(申報(bào)稿)。
招股書顯示,林州光遠(yuǎn)太陽能科技有限公司系發(fā)行人前身。2011年7月20日,李志偉、李廣元、焦松山召開股東會(huì)會(huì)議并作出決議,同意設(shè)立林州光遠(yuǎn)太陽能科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“光遠(yuǎn)太陽能”),注冊(cè)資本為10,000萬元,其中李志偉出資5,000萬元,焦松山出資4,800萬元,李廣元出資200萬元。
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截至本招股說明書簽署日,李志偉直接持有公司35.33%股份,間接持有公司0.54%股份,合計(jì)持有公司35.87%股份,為公司控股股東、實(shí)際控制人。李志偉擔(dān)任公司董事長。
招股書透露,2020年、2021年及及2022年,公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員薪酬總額分別為362.51萬元、760.05萬元和429.82萬元,占公司利潤總額的比例分別為-21.32%、1.24%和4.13%。
董事長李志偉2022年在公司領(lǐng)取薪酬31.20萬元,董事、總經(jīng)理、核心技術(shù)人員寧祥春2022年領(lǐng)取薪酬為138.13萬元。董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)王玉龍2021年領(lǐng)取薪酬為60.66萬元。董事長李志偉與董事李衛(wèi)平系親姐弟關(guān)系。
此外,招股書披露,深創(chuàng)投基金斥資6億元向光遠(yuǎn)新材增資,投資后持股16.79%,深創(chuàng)投基金與李志偉、李衛(wèi)平、李廣元、李靜敏、鳳寶特鋼、鳳寶管業(yè)有限公司及公司于2021年6月簽署了《增資合同書之補(bǔ)充協(xié)議》,約定回購義務(wù)人為李志偉、李衛(wèi)平、李廣元、李靜敏、鳳寶特鋼和鳳寶管業(yè)有限公司,公司不存在回購義務(wù)。
光遠(yuǎn)新材表示,上述對(duì)賭協(xié)議中,公司不作為對(duì)賭協(xié)議當(dāng)事人,協(xié)議中不存在導(dǎo)致公司控制權(quán)變化的約定,不與公司市值掛鉤,也不存在嚴(yán)重影響公司持續(xù)經(jīng)營能力或者其他嚴(yán)重影響投資者權(quán)益的情形,但仍存在公司實(shí)際控制人可能需要履行相關(guān)對(duì)賭條款,從而導(dǎo)致公司現(xiàn)有股東持股比例發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)。
招股書顯示,從2013年起寧祥春就是重點(diǎn)股權(quán)激勵(lì)對(duì)象,并且授予寧祥春的股權(quán)基本都是白送。2013年1月,公司轉(zhuǎn)讓給寧祥春當(dāng)時(shí)5.5%的股權(quán),轉(zhuǎn)讓價(jià)格均為1元/出資額,共550萬元,而這550萬元都是實(shí)控人李志偉借給寧祥春的,雙方約定其中400萬元借款在寧祥春每一筆激勵(lì)股權(quán)獲得解鎖的同時(shí)豁免其對(duì)應(yīng)比例的借款,只有150萬元需寧祥春以個(gè)人自有資金償還。2013年6月光遠(yuǎn)新材的增資,以及2015年公司的股權(quán)激勵(lì)和增資,寧祥春的資金還是靠李志偉借予,并且雙方做了與之前相同的約定,分階段豁免這些借款。除2017年寧祥春向李志偉轉(zhuǎn)讓了0.07%股權(quán)對(duì)應(yīng)20.95萬元的出資額之外,此前李志偉借錢給寧祥春受讓公司股權(quán)或增資并簽署豁免協(xié)議的金額高達(dá)近2000萬元。截至目前,寧祥春合計(jì)持有光遠(yuǎn)新材3.41%的股權(quán)。
其次,寧祥春還是光遠(yuǎn)新材第一高薪。寧祥春出現(xiàn)在深創(chuàng)投基金與李志偉、李衛(wèi)平等回購方對(duì)賭協(xié)議的條款中。該份于2021年6月簽署的《增資合同書之補(bǔ)充協(xié)議》中寫明若“未經(jīng)投資方書面同意,公司實(shí)際控制人發(fā)生變更,或公司總經(jīng)理寧祥春離職或不在公司實(shí)際工作”,深創(chuàng)投基金有權(quán)要求回購方共同連帶地回購其持有的公司全部或部分股權(quán)。招股書顯示,如果該對(duì)賭條款履行,可能導(dǎo)致公司現(xiàn)有股東持股比例發(fā)生變化。
光遠(yuǎn)新材在招股書中表示,公司設(shè)立了員工持股平臺(tái)來激勵(lì)和約束公司的骨干人員,但由于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇,行業(yè)內(nèi)企業(yè)對(duì)于人才的爭(zhēng)奪較為激烈,仍面臨著核心人員流失的風(fēng)險(xiǎn)。
李志偉,男,1975年11月生,中國國籍,無境外居留權(quán),高級(jí)經(jīng)濟(jì)師,本科學(xué)歷。1996年7月起在部隊(duì)服役,歷任分隊(duì)長、干部科干事、干部處副處長、政治處主任、副政治委員至2007年12月轉(zhuǎn)業(yè)。2007年12月至2010年6月任鄭州市國土資源局主任科員;2010年7月至2015年7月任林州市紀(jì)律檢查委員會(huì)正科級(jí)紀(jì)律檢查員。2010年6月至今任林州鳳寶住宅建設(shè)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。2011年7月至2018年1月任林州光遠(yuǎn)新材料科技有限公司執(zhí)行董事;2018年1月至今任河南光遠(yuǎn)新材料股份有限公司董事長。2012年3月至今任林州鳳寶物業(yè)服務(wù)有限公司法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。2018年3月至2018年9月任林州市卓遠(yuǎn)酒店管理有限公司法定代表人兼執(zhí)行董事;2018年9月至今任林州市卓遠(yuǎn)酒店管理有限公司執(zhí)行董事。2018年5月至今任林州市卓遠(yuǎn)商品混凝土有限公司法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。2016年10月至2018年9月、2022年1月至今任林州市創(chuàng)宇新材料研發(fā)有限公司法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。現(xiàn)任公司董事長,第十四屆全國人大代表。
寧祥春,男,1965年1月生,中國國籍,無境外居留權(quán),正高級(jí)工程師,本科學(xué)歷。1987年7月至2002年2月先后任珠海市珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)玻纖公司技術(shù)員、工段長、車間主任、生產(chǎn)技術(shù)部部長、助理廠長;2002年2月至2007年4月先后任珠海市珠海功控玻纖公司常務(wù)副總、總經(jīng)理、副董事長;2007年4月至2012年2月任重慶國際復(fù)合材料公司副總經(jīng)理;2012年2月至2013年4月任南京市南京玻璃纖維研究設(shè)計(jì)院副總工。2013年4月至2018年1月任林州光遠(yuǎn)新材料科技有限公司總經(jīng)理;2018年1月至今任河南光遠(yuǎn)新材料股份有限公司總經(jīng)理。224014年年88月至今任珠海雅典微電子有限公司監(jiān)事。2017年5月至今任蕪湖西通三維技術(shù)有限公司董事?,F(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理。
招股書顯示,光遠(yuǎn)新材是一家集電子級(jí)玻璃纖維產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售為一體的大型現(xiàn)代化高新技術(shù)企業(yè),主要生產(chǎn)電子紗和電子布系列產(chǎn)品。
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