記者|劉木木

(相關(guān)資料圖)

編輯|官莉王禾彭疆

備受業(yè)界關(guān)注的深圳萬(wàn)科前輪值總經(jīng)理張海濤被指控犯非國(guó)家工作人員受賄罪一案，于8月18日在深圳市鹽田區(qū)人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理。深圳萬(wàn)科一戰(zhàn)略合作單位負(fù)責(zé)人鄭得成同日受審，罪名為對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪。

行賄類犯罪的本質(zhì)是“用金錢換利益”，本次的庭審焦點(diǎn)，圍繞張海濤與涉案案名供應(yīng)商之間的經(jīng)濟(jì)往來(lái)，到底是行賄、索賄還是民間借貸而展開(kāi)。當(dāng)日庭審持續(xù)了約5小時(shí)，法院未當(dāng)庭宣判。

▲張海濤，深圳萬(wàn)科前輪值總經(jīng)理。

同學(xué)舉報(bào)多筆“借款”

張海濤，深圳萬(wàn)科東區(qū)地產(chǎn)公司執(zhí)行合伙人。在2020年年底離職前，他是深圳萬(wàn)科的副總經(jīng)理、“城市更新項(xiàng)目群”的負(fù)責(zé)人。

據(jù)此前媒體報(bào)道，萬(wàn)科集團(tuán)曾經(jīng)歷人事動(dòng)蕩。2016年至2019年間，深圳萬(wàn)科的總經(jīng)理人選遲遲未定，在項(xiàng)目操盤(pán)層面，包括張海濤在內(nèi)的3位副總經(jīng)理，曾輪值擔(dān)任總經(jīng)理。

在萬(wàn)科集團(tuán)層面，張海濤屬中高層干部。他的一名好友介紹，張海濤曾擔(dān)任萬(wàn)科旗下數(shù)十家子公司法人代表，其做事果敢，尤其在負(fù)責(zé)深圳的舊城改造項(xiàng)目工作中，善于協(xié)調(diào)各方關(guān)系，并常常直接向位于同一城的萬(wàn)科集團(tuán)總部匯報(bào)工作，“很多累活、麻煩事，都是他去解決?！?/p>

本案中，張海濤涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪，鄭得成涉嫌對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪。

據(jù)去年9月29日深圳市鹽田區(qū)人民檢察院《起訴書(shū)》“深鹽檢刑訴(2021)93號(hào)”，2015年至2019年，被告人張海濤在深圳萬(wàn)科任職期間，利用職務(wù)便利，以“借款”名義，向萬(wàn)科公司戰(zhàn)略合作單位負(fù)責(zé)人——被告人鄭得成(掛靠深圳市裕燦建筑工程有限公司)、季某(深圳市某建設(shè)工程有限公司法定代表人)、黃某發(fā)(廣東某建設(shè)有限公司實(shí)際控制人)，索要賄賂款共計(jì)人民幣1285萬(wàn)元。

這些“賄款”總計(jì)15筆，其中2015年8月至2019年4月，張海濤以“借款”名義向鄭得成索要賄賂，鄭得成通過(guò)其本人及親屬洪某亮、鄭某旋、張某偉、王某威等人銀行賬戶，分12次共計(jì)人民幣685萬(wàn)元，轉(zhuǎn)至張海濤指定的潘某玉賬戶。

另外，2015年9月至2016年10月，張海濤以“借款”名義向季某索賄，季某通過(guò)其本人及兄長(zhǎng)賬戶，分2次共計(jì)人民幣400萬(wàn)元，轉(zhuǎn)至張海濤指定的潘某玉賬戶；2019年10月，張海濤又以“借款”名義向黃某發(fā)索賄，黃某發(fā)通過(guò)其親屬徐某珍賬戶，將人民幣200萬(wàn)元轉(zhuǎn)至張海濤指定的潘某玉賬戶。

▲檢察院起訴書(shū)。

張海濤之所以被查，源于其安徽安慶籍小學(xué)同學(xué)王某某的舉報(bào)。

張海濤的家人告訴紅星新聞，2015年張海濤欲購(gòu)一處房產(chǎn)，因限購(gòu)，他委托在深圳某物業(yè)公司當(dāng)保安的王某某代持后產(chǎn)生矛盾，該同學(xué)質(zhì)疑張海濤資金來(lái)源，遂向萬(wàn)科南方區(qū)域監(jiān)察審計(jì)部門舉報(bào)。

《起訴書(shū)》提到的潘某玉，是深圳萬(wàn)科的報(bào)批報(bào)建專員，常為張海濤跑腿。深圳萬(wàn)科的監(jiān)察審計(jì)人員接舉報(bào)后發(fā)現(xiàn)，2017年8月21日，潘某玉從其招商銀行賬戶分3次將1500萬(wàn)元轉(zhuǎn)至王某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶。此資金為張海濤所有，深圳萬(wàn)科認(rèn)為，該金額超出了張海濤、潘某玉個(gè)人正常年度收入，二人涉嫌非國(guó)家工作人員受賄犯罪。

2021年1月11日，深圳市公安局對(duì)“張海濤等人涉嫌非國(guó)家工作人員受賄案”立案?jìng)刹椤?/p>

補(bǔ)簽借據(jù)，否認(rèn)行賄

張海濤被警方從深圳市龍崗區(qū)雅園路某小區(qū)的家中帶走的時(shí)間，是2021年1月13日早上6點(diǎn)多。張海濤的妻子張某娜說(shuō)，彼時(shí)張海濤被萬(wàn)科集團(tuán)內(nèi)部調(diào)查數(shù)月，“他工資被減半，并被迫離職?！?/p>

據(jù)《起訴書(shū)》，“借款”給張海濤最多的，是鄭得成。

現(xiàn)年60歲的鄭得成是廣東潮汕人，于1980年到深圳建筑工地打工，1996年起開(kāi)始承接一些小工程。鄭得成的家人介紹，鄭得成掛靠裕燦建筑公司，過(guò)去10年間與深圳萬(wàn)科簽訂了數(shù)十個(gè)工程合同，累計(jì)工程款數(shù)億元。

鄭得成的家人稱，鄭得成認(rèn)識(shí)張海濤時(shí)，張海濤只是萬(wàn)科天琴灣項(xiàng)目的一個(gè)小領(lǐng)導(dǎo)。鄭得成與張海濤關(guān)系不算密切，二人之間“很少聯(lián)系”，以至于張海濤后來(lái)升至深圳萬(wàn)科管理層時(shí)，鄭得成甚至不知其具體職務(wù)。

鄭得成的家人解釋，鄭得成打給張海濤的錢，全是投資借款。約6年前，鄭得成在某工地上見(jiàn)到張海濤，張首次提到萬(wàn)科有創(chuàng)投項(xiàng)目，稱這些創(chuàng)投項(xiàng)目利潤(rùn)高，如鄭參加，可拿到10%的年利潤(rùn)，于是鄭陸續(xù)投入了685萬(wàn)元。

這些錢通過(guò)鄭得成及家人的多個(gè)賬號(hào)轉(zhuǎn)到潘某玉賬戶，后再轉(zhuǎn)至張海濤賬戶。張海濤告訴警方，他的借款之所以通過(guò)“秘書(shū)”潘某玉的賬戶轉(zhuǎn)帳，是為了“有個(gè)見(jiàn)證”。

鄭得成的兒子鄭某鑫告訴紅星新聞，2018年8月15日，潘某玉曾受張海濤之托，代張海濤寫(xiě)過(guò)一張575萬(wàn)元共9筆借款的總借條給鄭得成；2020年8月，因萬(wàn)科集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)人員調(diào)查張海濤，張海濤又安排她補(bǔ)了總計(jì)685萬(wàn)元借款的各單筆借條給鄭得成。

▲2018年8月，張海濤指示屬下潘某玉，向鄭得成出具借條，注明借款用于跟投。

這些補(bǔ)簽借據(jù)中，雙方約定了3年或者5年的借期，且約定了本金年化利率10%的利息。被萬(wàn)科內(nèi)部調(diào)查后，張海濤于2020年12月將上述本金及利息，從借款賬戶原路轉(zhuǎn)回。

同一時(shí)間補(bǔ)簽借據(jù)的，還有起訴書(shū)中提到的季某及其親屬借出的400萬(wàn)元。

“我與張海濤有私交，但從沒(méi)一起吃過(guò)飯?！奔灸撤Q，2015年8月底，張海濤將其約到深圳龍崗萬(wàn)科大廈的辦公室，稱萬(wàn)科公司內(nèi)部有要求管理層跟投的規(guī)定，需向其借款100萬(wàn)元，季某遂將100萬(wàn)元轉(zhuǎn)至張海濤指定的潘某玉賬戶。第二年，其兄長(zhǎng)又轉(zhuǎn)帳300萬(wàn)元至同一賬戶，轉(zhuǎn)賬備注“借款”。

證據(jù)顯示，季某之所以愿意借款，是因?yàn)椤安缓靡馑季芙^”。2017年，他向張海濤要過(guò)借款，但張海濤稱“跟投的錢還沒(méi)下來(lái)”。張海濤也曾主動(dòng)向季某解釋，“投款還沒(méi)有回，(還款)還需要一點(diǎn)時(shí)間。”

季某表示，他第二次借款之所以從兄長(zhǎng)賬戶轉(zhuǎn)帳，是因?yàn)樗麉⒓尤f(wàn)科的供應(yīng)商大會(huì)時(shí)，宣誓不能和萬(wàn)科的工作人員有資金往來(lái)。季某告訴警方，他這400萬(wàn)元“就是借”，他沒(méi)有借此向張海濤謀取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，張海濤也從未在項(xiàng)目獲取、驗(yàn)收等方面，為他的公司提供過(guò)任何便利。

庭審焦點(diǎn)：

控辯雙方對(duì)“匯總借條”真實(shí)性存爭(zhēng)議

落款時(shí)間為2018年8月15日“借條”，是本案的核心證據(jù)之一。對(duì)該證據(jù)的真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性的確認(rèn)，控辯雙方存在爭(zhēng)議。

公訴人稱，鄭得成使用多人賬戶，以借款名義向張海濤行賄的事實(shí)已經(jīng)查清，雖然鄭得成拒不承認(rèn)其行賄的犯罪事實(shí)，但承認(rèn)其與張海濤之間有經(jīng)濟(jì)往來(lái)，而被告人張海濤、鄭得成二人，都無(wú)法就此經(jīng)濟(jì)往來(lái)作出準(zhǔn)確、統(tǒng)一的解釋，尤其是在控辯雙方都很關(guān)心的2018年8月15日的借條上，居然沒(méi)有借款人張海濤的名字，這顯然不符合借款的基本特征。

張海濤的辯護(hù)人胡定鋒認(rèn)為，2018年8月15日形成的《借條》與《借款費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》，是張海濤與鄭得成指派公司財(cái)務(wù)人員和經(jīng)辦人，對(duì)三年多來(lái)的借款進(jìn)行對(duì)賬后雙方確認(rèn)的，如是“賄金”，雙方不可能進(jìn)行對(duì)賬?！督钘l》未注明張海濤的名字，只是為了規(guī)避深圳萬(wàn)科公司管理人員不得與供應(yīng)商發(fā)生金錢往來(lái)(包括借款)的制度規(guī)定。

鄭得成的辯護(hù)人李揚(yáng)指出，本案能夠證明案涉685萬(wàn)元系借款而非行賄款，均有直接證據(jù)加以證明，如鄭得成要求張海濤每筆借款都出具了借條、轉(zhuǎn)款時(shí)備注了借款字樣的轉(zhuǎn)賬憑證、中途雙方對(duì)借款對(duì)賬后形成的借款統(tǒng)計(jì)表、張海濤歸還本息的憑證，以及作為借貸雙方一直堅(jiān)稱系借貸關(guān)系的辯解等等。反之，公訴機(jī)關(guān)指控張海濤以借款名義向收受鄭得成賄賂則完全靠推定而來(lái)，沒(méi)有任何直接證據(jù)能夠證明。

在法庭上，鄭得成稱，他被抓后，名下公司陷入癱瘓。在最后的陳述階段，鄭得成稱自己文化不高，但相信法院會(huì)給予公平公正的判決，并請(qǐng)懇請(qǐng)法庭把自己“放出去”。張海濤則稱遭萬(wàn)科集團(tuán)“少數(shù)人”構(gòu)陷，并請(qǐng)求與萬(wàn)科集團(tuán)高層“對(duì)話”。庭審中，張海濤對(duì)自己的頻繁借款作出如下解釋：因萬(wàn)科集團(tuán)對(duì)管理層成員設(shè)定了“強(qiáng)制跟投”規(guī)定，自2014年5月至2020年5月間，他參與公司強(qiáng)制跟投項(xiàng)目40個(gè)，參投金額高達(dá)4000多萬(wàn)元。由于自己沒(méi)有閑置資金，且“鵬金所”(注：鵬金所系萬(wàn)科領(lǐng)銜多家上市公司聯(lián)袂打造的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái))的融資成本比較高，為緩解公司項(xiàng)目跟投帶來(lái)的資金壓力，于是先后向鄭得成、季某、黃某發(fā)借款1285萬(wàn)元。他從來(lái)沒(méi)有占有借款的想法，也從未給借款人提供過(guò)任何便利，并表示，他在深圳萬(wàn)科仍有1495元項(xiàng)目跟投款尚未到期分配，到期后可用于歸還其他借款。

此外，在舉證質(zhì)證階段，張海濤的一名辯護(hù)人指出，指控張海濤犯非國(guó)家工作人員受賄罪的關(guān)鍵證據(jù)，系深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)九大隊(duì)向深圳萬(wàn)科職員周某的《詢問(wèn)筆錄》，證人證言與萬(wàn)科集團(tuán)南方區(qū)域協(xié)同中心監(jiān)察審計(jì)部門先前與周鵬的《談話記錄》高度相似。經(jīng)比對(duì)，二者提問(wèn)方式、順序、標(biāo)點(diǎn)符號(hào)雷同，且存在“誘導(dǎo)式發(fā)問(wèn)”。兩名被告人的辯護(hù)人認(rèn)為偵查機(jī)關(guān)“克隆”了深圳萬(wàn)科內(nèi)部談話記錄方式獲取證人證言，“這樣獲取的非法證據(jù)應(yīng)當(dāng)依法排除”。公訴人未在法庭上就這兩份筆錄作出解釋。

關(guān)鍵詞：